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伊禾農品:第四屆董事會第七次會議決議公告
發布時間:2021-12-22     來源:伊禾農品

公告編號:2021-021

上海伊禾農產品科技發展股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況

1.會議召開時間:2021年12月20日
2.會議召開地點:公司會議室
3.會議召開方式:電話
4.發出董事會會議通知的時間和方式:2021年12月17日以電話方式發出
5.會議主持人:蔣佳
6.會議列席人員:董事會秘書及其他高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明:
會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。

(二)會議出席情況
會議應出席董事7人,出席和授權出席董事7人。

 

二、議案審議情況
(一)審議通過《關于調整收購一重天潤綠色冷鏈發展有限公司股權價格的議案》

 

1.議案內容:
公司于2021年10月21日召開第四屆董事會第六次會議,同意收購廣東新供銷天潤糧油集團有限公司持有的45%一重天潤綠色冷鏈發展有限公司(以下簡公告編號:2021-021股權,交易價格不超過4600萬元,議案內容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四屆董事會第六次會議決議公告》,公告編號為2021-015。

公告編號:2021-021
股權,交易價格不超過4600萬元,議案內容詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四
屆董事會第六次會議決議公告》,公告編號為2021-015。

根據一重天潤股東全部權益市場價值資產評估報告,調整本次一重天潤45%股權收購的價格為不超過4800萬元。本次收購的其他事項不變,詳見公司于2021年10月21日在全國股份轉讓系統官網(www.neeq.com.cn)上披露的公司《購買資產的公告》,公告編號為2021-016。

2.議案表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:
該議案不涉及關聯交易事項。

4.提交股東大會表決情況:
本議案無需提交股東大會審議。

 

三、備查文件目錄
《上海伊禾農產品科技發展股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》

上海伊禾農產品科技發展股份有限公司
董事會
2021年12月21日

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